Банк России подготовил методические рекомендации для предпринимателя 3.0 «Что делать, если банк ограничил операции по счёту». В документе речь идёт об ограничении операций как по основаниям, связанным с ПОД/ФТ, так и в связи с нарушением налогового законодательства. Рассмотрены в том числе следующие вопросы:
- почему банк может ограничить операции по счету;
- как работает платформа "Знай своего клиента";
- что может сделать банк, если посчитает операцию подозрительной;
- как пройти реабилитацию в банке или с помощью МВК.
- как снизить риски повышенного внимания банка.
Отмечено, что данные рекомендации помогут сделать бизнес прозрачнее, повысить эффективность взаимодействия с банками, узнать о причинах возможного ограничения операций по счетам, процедуре реабилитации и порядке работы межведомственной комиссии, созданной при Банке России.
Связанные материалы из СПС КонсультантПлюс:
