В ЦБ рекомендовали банкам противодействовать компаниям с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности. Выявлять их можно при помощи платформы ЗСК и по специальным признакам. Если операции признаны подозрительными — нужно отказывать их проводить. После двух отказов за год — блокировать счета.
Центробанк рекомендовал блокировать счета компаниям с признаками финансовых пирамид
В ЦБ рекомендовали банкам противодействовать компаниям с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности
Узнавайте о новых материалах в Телеграм-боте
Бот сообщит, что вышла статья или видео по вашим интересам, а любимый автор выпустил материал. Еще он умеет ставить важные темы на контроль и приглашает на розыгрыши призов
КонсультантПлюс
Налоговая реформа - 2025
Бухгалтерская задачка
Выгодно ли брать больничный на новогодние праздники
Как рассчитать доначисления по НДФЛ и какие сделать проводки
Как рассчитать страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Контроль и надзор
Судебный процесс
